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注册皮包公司出售对公账户参与洗钱_社会频道_东方资讯
发布日期:2020-09-04 03:25   来源:未知   阅读:

□ 法制日报全媒体记者 刘志月

专案组申请荆门市公安局支持,运用公安信息化应用平台对涉案人员、涉案公司的资金流进行研判,全面搜查犯罪线索证据;围绕涉案过程发生资金转账的流水情况,南下深圳、东奔杭州,往返数千公里收集证据材料;短短一周便厘清了该团伙错综复杂的上下线关系和犯罪手段。

警方透露,案件涉及湖北荆门、襄阳两地注册的公司118家,已查扣公司营业执照10张、公章11枚、作案手机18部、电脑4台,涉案资金100多万元。

6月起,专案组组织30多名警力开展集中收网行动,先后到河南、四川等地抓获张某等涉案嫌疑人19名,一举端掉以张某为首的买卖对公账户团伙。

身为保安的袁某名下有家公司,短短一个月内,这家公司突然有2000多万元资金流动……今年5月初,一条发自公安部的线索核查指令逐级下达至湖北省荆门市公安局。

今年5月,荆门市公安局漳河新区分局成立专班对线索进行深入调查。警方了解到,29岁的袁某在漳河新区市场监督管理局注册了一家公司。这家公司未见任何正常业务往来,短短一个月竟然有2000多万元资金在公司账户上流动。

犯罪分子为何会盯上对公账户?袁某交代,因对公账户有公司的名头,在诱骗受害人将所谓的保证金、手续费转入时,更容易让受害人信以为真。同时,对公账户的限额高,有的可达500万元以上的转账额度,所以当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性就会减小,2020年跑狗玄机图每期自动更新

经深入调查,专案组发现该类犯罪已形成较成熟的产业化链条。该团伙实行专人负责公司注册和银行开户、专人负责拉人入伙、专人负责销售。从提供虚假注册地址、伪造印章到注册公司、办理公司基本账户直至开通网银等环环相扣,分工明确。团伙头目张某等人通过QQ群,发布收购对公账户的信息,并通过QQ群发展下线。买卖对公账户这个黑产业涉案人数多、行业广。

随着案件线索核查的深入,一条围绕买卖对公账户牟取非法利益的黑色产业链浮出水面,19名犯罪嫌疑人落网。近日,荆门市公安局向《法治日报》记者公布了此案侦办详情。

“我以前在缅甸和菲律宾从事赌博客服行业(保安),春节回国后,赶上新冠肺炎疫情暴发,出不了国不能再重操旧业,心里一直在琢磨怎么弄点快钱花。后来我通过一个朋友了解到买卖对公账户来钱快,于是便陆续注册了几家虚假的公司,加入了这一行。”面对警方掌握的大量事实与证据,袁某对自己注册公司投身倒卖对公账户之事供认不讳。

为彻底掌握该倒卖对公账户团伙的组织架构及犯罪手法,荆门市公安局协调网安、情报等联合作战,以袁某为突破点,顺藤摸瓜、各个击破。

专班民警通过走访调查发现,袁某公司注册地址均为虚假地址,并查明袁某经常在菲律宾、缅甸活动。6月,经过大量外围调查之后,警方查明了袁某的行踪,并于6月4日凌晨在湖北襄阳将其抓获。

对公账户是一种非个人银行账户,是以行政机关核准的公司或者企业名称作为银行开户名称的账户。例如,单位发工资以及定用途资金专项管理、日常转账结算和现金收付等,都是通过对公账户结算的。

目前,该案还在进一步侦办中。

□ 通讯员 杨奎

□ 实习生 王维佳

办案民警透露,袁某在实施买卖对公账户犯罪活动中不过是“小角色”,在这条盘根错节的犯罪链条中,隐藏着更多看不见的黑手。于是,袁某成了一个重要的突破口。

保安袁某、公司法定代表人袁总,同一个人竟然有两个悬殊如此之大的身份。警方调查发现,袁某于今年3月在荆门注册了4家公司,从银行调取的流水和工商注册信息查明公司账户资金流动明显异常,网银登录不在荆门。

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